BTC

$56728.839

3.14%

ETH

$2326.432

1.38%

BNB

$521.548

2.85%

XRP

$0.538

1.56%

Actualités

Les sociétés péruviennes de cryptographie doivent se conformer aux nouvelles règles pour prévenir le blanchiment d’argent

11 août 2024 - Autour 2 min minutes pour lire

Points clés:

  • Le SBS péruvien a introduit de nouvelles règles obligeant les VASP ou les sociétés de cryptographie péruviennes à mettre en œuvre des mesures KYC et AML.
  • Les sociétés de cryptographie péruviennes doivent collecter des informations d’identité auprès des utilisateurs impliqués dans des transactions supérieures à 1,000 XNUMX $ et se conformer à la règle de voyage.
D’après Bitcoin.com, le Surintendant péruvien des banques et des assurances (SBS) vient d'annoncer de nouvelles mesures de conformité pour les VASP du pays.
Les sociétés péruviennes de cryptographie doivent se conformer aux nouvelles règles pour prévenir le blanchiment d’argent

Lire la suite: Le Pérou sévit contre la crypto. Crimes : un nouveau décret ouvre la voie à la réglementation de l'industrie

Le Pérou déploie de nouveaux mandats KYC et AML pour les VASP

La résolution implique l’exigence selon laquelle les sociétés péruviennes de cryptographie, ou VASP, devront mettre en œuvre des mesures complètes. Connaissez votre client (KYC) et Anti-blanchiment d'argent (AML) politiques.

Selon les nouvelles règles, une société de cryptographie en Pérou devra nommer un responsable de la conformité pour mettre en œuvre les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (FT). Cela nécessite que les échanges cryptographiques péruviens garantissent des politiques et des procédures KYC efficaces et fassent preuve d’une stricte diligence raisonnable.

Un autre point important de la solution est que les VASP doivent identifier tous les utilisateurs et obtenir des informations supplémentaires lorsque la valeur de la transaction dépasse 1,000 XNUMX $ ; cela correspond à la Travel Rule, qui stipule que tout transfert d'actifs virtuels doit être traité comme des transferts électroniques.

Le règlement fait suite aux recommandations formulées par le Groupe d'action financière (GAFI)—l'organisme intergouvernemental engagé dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Cette décision permettra d’éviter l’exploitation criminelle des plateformes d’actifs virtuels grâce à la mise en place de contrôles stricts sur les transactions.

Les sociétés de cryptographie péruviennes existantes disposent de 120 jours pour se conformer à la nouvelle réglementation

La réglementation affecte directement les activités des sociétés de cryptographie péruviennes et ne s’applique pas directement aux crypto-monnaies. L'accent est mis sur les transactions et autres activités entre les portefeuilles hébergés par les VASP.

Les sociétés de cryptographie péruviennes actuellement en activité disposeront de 120 jours pour ajuster leurs activités afin de se conformer à la résolution.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE: Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.

AML

GAFI

KYC

Pérou

Sociétés péruviennes de cryptographie

Avatar d'Harold

Auteur

Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
Actualités

Les sociétés péruviennes de cryptographie doivent se conformer aux nouvelles règles pour prévenir le blanchiment d’argent

Points clés:

  • Le SBS péruvien a introduit de nouvelles règles obligeant les VASP ou les sociétés de cryptographie péruviennes à mettre en œuvre des mesures KYC et AML.
  • Les sociétés de cryptographie péruviennes doivent collecter des informations d’identité auprès des utilisateurs impliqués dans des transactions supérieures à 1,000 XNUMX $ et se conformer à la règle de voyage.
D’après Bitcoin.com, le Surintendant péruvien des banques et des assurances (SBS) vient d'annoncer de nouvelles mesures de conformité pour les VASP du pays.
Les sociétés péruviennes de cryptographie doivent se conformer aux nouvelles règles pour prévenir le blanchiment d’argent

Lire la suite: Le Pérou sévit contre la crypto. Crimes : un nouveau décret ouvre la voie à la réglementation de l'industrie

Le Pérou déploie de nouveaux mandats KYC et AML pour les VASP

La résolution implique l’exigence selon laquelle les sociétés péruviennes de cryptographie, ou VASP, devront mettre en œuvre des mesures complètes. Connaissez votre client (KYC) et Anti-blanchiment d'argent (AML) politiques.

Selon les nouvelles règles, une société de cryptographie en Pérou devra nommer un responsable de la conformité pour mettre en œuvre les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (FT). Cela nécessite que les échanges cryptographiques péruviens garantissent des politiques et des procédures KYC efficaces et fassent preuve d’une stricte diligence raisonnable.

Un autre point important de la solution est que les VASP doivent identifier tous les utilisateurs et obtenir des informations supplémentaires lorsque la valeur de la transaction dépasse 1,000 XNUMX $ ; cela correspond à la Travel Rule, qui stipule que tout transfert d'actifs virtuels doit être traité comme des transferts électroniques.

Le règlement fait suite aux recommandations formulées par le Groupe d'action financière (GAFI)—l'organisme intergouvernemental engagé dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Cette décision permettra d’éviter l’exploitation criminelle des plateformes d’actifs virtuels grâce à la mise en place de contrôles stricts sur les transactions.

Les sociétés de cryptographie péruviennes existantes disposent de 120 jours pour se conformer à la nouvelle réglementation

La réglementation affecte directement les activités des sociétés de cryptographie péruviennes et ne s’applique pas directement aux crypto-monnaies. L'accent est mis sur les transactions et autres activités entre les portefeuilles hébergés par les VASP.

Les sociétés de cryptographie péruviennes actuellement en activité disposeront de 120 jours pour ajuster leurs activités afin de se conformer à la résolution.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE: Les informations contenues sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d’investir.
Visité 90 fois, 1 visite(s) aujourd'hui